6月4日上午，西北機器第十七次股東會議暨六屆二次董事（監(jiān)事）會議在公司第五會議室召開，公司股東代表、董事、監(jiān)事參加了會議，公司經(jīng)營班子成員、董事會秘書、有關部門負責人列席了會議。

在首先舉行的公司股東會2024年度第一次臨時會議上，聽取、審議了《關于股東單位名稱變更及<公司章程>修正的議案》《關于變更董事的議案》，股東代表表決通過了上述議案。

臨時會議后，召開了公司第六屆董事會第二次會議，公司董事長、黨委書記任建偉做了《公司2023年度董事會工作報告》。公司總經(jīng)理、黨委副書記郭杰做了《公司2023年生產(chǎn)經(jīng)營工作報告》，并就《關于公司經(jīng)理層人員職務變動的議案》《關于2023年度利潤分配的議案》《關于內(nèi)部管理機構設置的議案》進行了說明。公司總會計師童鵬（掛職）做了《公司2023年度財務決算報告》《公司2024年度財務預算報告》，并對《關于授權經(jīng)理層行使融資擔保等事項日常審批權的議案》《關于為下屬投資公司融資擔保的議案》《關于年度融資額度的議案》《關于融資相互擔保議案》《關于聘用中審亞太會計師事務所為公司年度決算審計機構的議案》《關于公司2024年度股權投資計劃的議案》進行了說明。董事會秘書做了《2023年董事會決議跟蹤落實執(zhí)行情況匯報》

在之后召開的公司第六屆監(jiān)事會第二次會議上，聽取審議了《公司2023年度監(jiān)事會工作報告》。

最后召開了第十七次股東會議，與會人員就上述報告和有關議案進行了積極討論，提出了多項意見和建議。會議充分肯定了董事會2023年度的各項工作，明確了董事會2024年的工作思路，充分肯定了監(jiān)事會2023年的各項工作，同意監(jiān)事會對公司董事會和經(jīng)營班子2023年度工作的評價。會議嚴格按照有關程序和要求，審議批準了上述報告、議案和大會決議。

會議要求公司董事會要認真做好經(jīng)營決策，不斷加強企業(yè)管理，提升創(chuàng)新能力，確保公司持續(xù)穩(wěn)定高質(zhì)量發(fā)展。要求公司經(jīng)營班子以完成年度經(jīng)營計劃為目標，優(yōu)化資源配置，切實抓好新品研發(fā)和經(jīng)營管理，不斷降低成本，提高效率，確保公司資產(chǎn)保值增值。（文/朱會強）